为境外赌博团伙洗钱 四川警方拘39人

四川广安警方周一（20日）公布，近日捣破一个大型洗钱团伙，拘捕39名疑犯，当中不乏大学生、家庭主妇、辍学待业人士等。该团伙以利用合法第三方支付渠道的收款二维码（QR Code），为他人代收款项，再转账到指定账户，从中赚取佣金，涉案金额近2.7亿元。



为境外赌博团伙洗钱 四川警方拘39人



警方指，涉案团伙自去年10月起搭建多个洗钱平台，招聘、培训大量「码商」使用个人、假冒他人支付账户为境外赌博团伙提供支付服务，从中收取2.3至2.8%不等的手续费，「码商」则从每笔交易抽成。


警方调查时，发现涉案「码商」绝大多数是在网上找兼职后发现这份「荀工」。涉案的家庭主妇张某指， 做「码商」要求低且不限工作时间地点，就抱着「试一试」的心态加入。她向平台支付押金，并上传个人支付宝收款二维码，然后就按指示收款转账，仅半个月就赚取逾4000元。


另有大学生指，去年毕业后未找到心仪的工作，在网上看到「码商」招聘广告后加入，将押金充至3万元，并将自己亲朋好友的10余个收款二维码上传至平台，提升收款额度及速度，4个月内非法获利达6万余元（约6.8万港元）。


警方分别于今年4月底及7月初展开行动，拘捕13名骨干成员及26名「码商」，查扣涉案资金逾300万元，扣押100余部作案手机、30余部计算机、750余张手机卡。目前，团伙成员及洗钱金额巨大的「码商」等16人已被批准逮捕，23名涉案金额较小的「码商」则被取保候审。