在2020年前7个月，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）可疑交易报告数量急剧增加，已经达到126万亿比索，几乎接近2019年全年记录水平。
菲律宾反洗钱委员会执行董事拉塞拉（Mel Georgie Racela）在短信中说，截至7月31日，他们共记录47万个可疑交易报告（STRs）。
他说：“所报告的货币金额为126万亿比索，但99％为虚假交易，它们不是真正的金融交易。”
他说：“剩余1％主要是欺诈交易，这些资金可能实际上也不存在。”
该负责人称，2019年可疑交易报告约60万。
他说：“估计到9月底，我们将可能将到（去年）的金额。”
周五，在虚拟新闻发布会上，拉塞拉人指出，可疑交易数量激增并非等同于洗钱案件的增加，而仅表示该机构与其监督的实体之间合作的增加。
“我们[也]注意到网络欺诈交易的增加。”他说。
他提醒公众要保持警惕，以确保数字平台不会被用于欺诈交易。